O Ministério Público de São Paulo e a Receita Federal realizaram nesta quinta-feira (25) uma operação para desmantelar um esquema de lavagem de dinheiro e sonegação de impostos do PCC por meio de estabelecimentos comerciais;
Empresas do setor
formal são apontadas como pontos de lavagem de dinheiro do crime. Dentre os
estabelecimentos usados estão: postos de combustíveis, casas de jogos de azar,
motéis, restaurantes, padarias, lojas de franquias e empreendimentos
imobiliários.
Segundo o MP, extensas
redes de postos de combustíveis são usadas para lavagem de dinheiro e sonegação
fiscal. As estruturas foram identificadas
a partir da concentração de empresas sob responsabilidade de um único prestador
de serviço, que formalmente controlava cerca de 400 postos, sendo que 200 estão
vinculados diretamente ao empresário Flávio Silvério Siqueira, o principal alvo
da operação.
A Receita Federal
identificou ao menos 267 postos ativos, que movimentaram mais de R$ 4,5 bilhões
de 2020 a 2024. Os estabelecimentos, conforme o Fisco, recolheram apenas R$ 4,5
milhões em tributos federais, ou seja, 0,1% do total movimentado.
Além dos postos,
esquema operava em pelo menos 21 CNPJs ligados a 98 lojas de uma mesma
franquia. De acordo com os investigadores, todos os estabelecimentos estavam em
nome de alvos da operação.
Mais de 60 motéis, a
maioria em nome de "laranjas", também estavam envolvidos no esquema.
Os motéis movimentaram R$ 450 milhões de 2020 a 2024. Só desses
estabelecimentos, os sócios receberam R$ 45 milhões em lucros e dividendos,
sendo que um dos motéis chegou a distribuir 64% da receita bruta declarada.
Restaurantes
localizados nos motéis, com CNPJs próprios, também lavavam dinheiro. Conforme o
Fisco, um deles distribuiu R$ 1,7 milhão em lucros após registrar receita de R$
6,8 milhões de 2022 a 2023.
Empresas do ramo
imobiliário ligadas ao grupo compravam e construíam imóveis. Estima-se que ao
menos 14 empreendimentos movimentaram R$ 260 milhões de 2020 a 2024, segundo a
Receita Federal.